Due diligence in Ucraina

Siamo in grado di fornirti la due diligence legale, fiscale e audit di aziende, cespiti e proprietà ucraine. Con oltre 10 anni di esperienza, il nostro team ha tutte le conoscenze necessarie per portare fiducia e sicurezza per il vostro investimento o acquisizione di impresa in Ucraina. Indipendentemente dal tipo di attività che intendete acquistare in Ucraina, vi offriamo la due diligence legale e fiscale indipendente e professionale. Indagare sulle imprese è ciò che facciamo con piena responsabilità e comprensione chiara di ogni affare.

Due diligence legale in Ucraina

Ogni investitore responsabile deve avere una visione chiara del cespite che deve viene acquistato. Tra tutti i tipi di due diligence, probabilmente la parte legale dell’audit può essere definita la più importante. La dovuta diligenza legale in Ucraina deve essere fatta per valutare i rischi di un investitore o acquirente e disporre di informazioni sufficienti per prendere la decisione finale. Vedi questa pagina se hai intenzione di acquistare un immobile in Ucraina.

Indipendentemente dal tipo di attività, può essere immobiliare, stabilimento, azienda o tutto in uno, ad esempio un’azienda che è proprietaria di un impianto situato a terra. Quindi l’avvocato o uno studio legale che svolgerà la due diligence deve essere esperto in diritto immobiliare e fondiario, diritto societario e civile, diritto fiscale e altri campi di giurisprudenza. Tutti i rischi (anche potenziali) devono essere valutati. Siamo sicuri che la dovuta diligenza è insufficiente quando l’acquirente ha riscontrato qualche problema dopo che il cespito è stato comprato. Quindi, se hai trovato un bene, una proprietà o un’attività che vuoi acquistare in Ucraina, assicurati che l’avvocato che effettuerà la valutazione del rischio sia un esperto.

Naturalmente lo studio legale che svolgerà la due diligence in Ucraina deve essere selezionato dall’investitore. Tali avvocati non possono essere amici o soci del venditore o dell’agente commerciale. Ricorda sempre che il venditore e l’agente sono per lo più sempre interessati a vendere la impresa, specialmente se questa impresa ha un problema. Sapete che più il cespite è problematico e maggiore è l’intenzione del venditore di vendere. Considera che la legislazione dell’Ucraina non è quella perfetta e si differenzia soprattutto dall’UE. Non è così facile perseguire il venditore di una cattiva propieta in Ucraina.

Ma se sono stati utilizzati tutti gli strumenti legali necessari, è improbabile che il venditore imbrogli. Ultimamente la legislazione dell’Ucraina ha adottato i requisiti e i regolamenti dell’Unione Europea. Ma c’è ancora un lungo cammino verso la piena conformità. Considera anche che è inutile utilizzare i servizi di avvocati stranieri che non hanno la laurea o esperienza in giurisprudenza ucraina. Considera che lo studio legale o un avvocato rilascia e firma la relazione della dovuta diligenza. Questo documento deve essere compilato in conformità con la legislazione dell’Ucraina. Gli avvocati devono essere responsabili per i risultati del controllo degli cespiti e dell’acquirente.

La fase finale della due diligence è sempre una relazione in cui vengono menzionati tutti i problemi. Dopo che l’acquirente rivede l’analisi, viene presa la decisione sulla transazione commerciale. La due diligence è qualcosa di assolutamente necessario per il successo del processo di fusioni e acquisizioni o M&A in Ucraina come in ogni altro paese. 

Passi necessari per la dovuta diligenza della azienda o della impresa Ucraina

L’accordo preliminare è il primo documento da firmare tra le parti. È molto improbabile che il venditore di impresa consenta ai vostri avvocati e revisori dei conti di verificare i documenti della sua azienda senza contratto preliminare e accordo di non divulgazione (NDA). L’accordo preliminare può includere anche i requisiti di non divulgazione. Le parti possono anche firmare un memorandum legale di due diligence, che regolerà i diritti e gli obblighi di entrambe le parti.

A seconda della struttura aziendale, l’avvocato ucraino deve avere una chiara comprensione di cosa controllare e di tutti i passi di dovuta diligenza.

Cosa comprende la dovuta diligenza legale in Ucraina? Se si tratta di una produzione o di una fabbrica, è necessario verificare quanto segue:

  1. Debiti diretti e comprovati (questo può essere verificato dalle autorità fiscali su richiesta ufficiale; le decisioni delle corte ucraine possono essere anche una fonte di potenziali debiti; informazioni dal servizio di esecuzione dell’Ucraina devono essere controllati);
  2. Licenze e permessi (a seconda del prodotto finale dell’azienda, considerare che non esiste una licenza commerciale generale in Ucraina e ci sono solo licenze e permessi speciali, a seconda del prodotto o del servizio, alcune aziende non richiedono licenze speciali o governative approvazione);
  3. Controllo di proprietà (questa è una delle preoccupazioni più importanti per la due diligence degli investimenti esteri: tutti i documenti immobiliari e immobiliari devono essere perfetti per evitare qualsiasi rischio, in particolare la società di due diligence legale deve verificare la fase in cui la proprietà è stata acquisita in precedenza; devono essere verificati anche i pagamenti delle imposte);
  4. Affari societarie (probabilmente saranno azioni o parti di capitale di una società che acquisterete in modo che le questioni aziendali siano una parte molto importante della due diligence: molte cose devono essere controllate, come dividendi, regolamenti aziendali e atti societari, proprietà precedente della società, le azioni delle medie e grandi imprese ucraine sono di proprietà di società di giurisdizioni estere, come Cipro, Panama, Isole Vergini britanniche e altre, quindi anche quelle società devono essere controllate);
  5. Accordi e rapporti con i dipendenti (si tratta dei cosiddetti documenti legali primari, come contratti di lavoro, accordi con fornitori e altri, questa è una delle fasi in cui sia gli avvocati che i contabili devono fare la ricerca insieme, poiché è molto importante controllare non solo il contratti, ma anche come i pagamenti sono stati elaborati, considerare anche che la legislazione del lavoro dell’Ucraina è un po ‘dura e per evitare sanzioni tutti i documenti e i pagamenti devono essere quasi perfetti, in questa fase di dovuta diligenza, i cosiddetti debiti potenziali o indiretti devono essere investigati);

Devi ottenere un codice fiscale ucraino se hai intenzione di acquisire un’azienda o una società in Ucraina come persona fisica.

Quali benefici può portare la due diligence?

Se qualcosa con i documenti non va bene o se alcuni problemi sono stati scoperti durante la due diligence degli affari ucraini, può essere una raggione per la contrattazione. Certo, è accettabile solo se i problemi sono piccoli e possono essere solo questione di tempo o / e spese accettabili. I nostri avvocati e revisori hanno contribuito a ridurre il costo del business quasi durante ogni due diligence a cui abbiamo partecipato. Trovare un problema e trovare la soluzione è ciò che ci piace di più. Ma ovviamente la fiducia e la chiara comprensione dei rischi sono il principale vantaggio che l’audit legale e fiscale della impresa porta all’acquirente.

L’altro beneficio di dovuta diligenza legale è la possibilità di comprendere come funziona una aziende o un cespite in Ucraina. Ogni paese ha alcune caratteristiche speciali di fare affari. Se stai per fare soldi in Ucraina in un certo campo, il processo ei risultati della due diligence ti aiuteranno a capire meglio come stanno le cose in Ucraina. Ovviamente avvocati e voi come cliente non dovrebbero rivelare le informazioni su alcune società (se NDA è stato firmato). Dall’altra parte, tutti comprendono che le informazioni, l’esperienza e la comprensione acquisite durante e dopo la verifica di un bene non possono essere recuperate.

Un altro vantaggio molto importante che la due diligence comporta è la possibilità di confrontare la qualità e le caratteristiche di poche imprese o aziende. Anche il fatto che il venditore sappia che stai investigando altre imprese gli fa capire che lui non è l’unico e che di solito rende il venditore più “morbido”. È sempre più facile prendere una decisione giusta durante l’acquisizione del business se si ha la possibilità di scegliere e quando si ha la fiducia nella qualità del bene.

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