Verificazione delle Società Ucraine

Forniamo il servizio di compliance normativa delle società Ucraine. Possiamo effettuare un’indagine giuridica fondamentale sulle società Ucraine usando gli fonti aperte dal Governo Ucraino e sulla base di documenti forniti da tale società e trarre la nostra conclusione legale. Su richiesta, possiamo anche rendere una verificazione indipendente e confidenziale del fornitore Ucraino e tale società non sarà informata di tale controllo. Il processo di verifica dell’azienda Ucraina richiede dai 2 ai 5 giorni lavorativi. Controlla la compagnia Ucraina prima di occupartene. Se si intende di trattare con un fornitore Ucraino, possiamo fornirvi i seguenti servizi di consulenza e conformità legale:

  • controllo legale del fornitore Ucraino;
  • redazione del contratto con l’azienda Ucraina;
  • supporto legale nel trattare con l’appaltatore Ucraino e mediazione con tale società;
  • verificzione della società Ucraina.

Perché è necessario controllare l’azienda Ucraina?

Prima di firmare un contratto con il fornitore Ucraino di beni e servizi, è necessario controllare tale società. Si consiglia vivamente di farlo se si intende di mettere in affari con un partner Ucraino per la prima volta. Inoltre, è proprio necessario se si deve effettuare un pagamento anticipato a tale azienda Ucraina. Il controllo dell’azienda Ucraina è un processo particolare che richiede anni di esperienza e di pratica. Vale la pena di fare questo tipo di due diligence del vostro fornitore Ucraino se volete conoscere bene quella societa.

I prezzi di molti prodotti in Ucraina sono più economici (a volte molto più economici) che in altri paesi. Ucraina è uno dei maggiori paesi produttori di merce agricoli. Ma considera che a causa della legislazione Ucraina “non perfetta” e dell’attuale prassi legale non è facile riprendere i soldi dal fornitore irresponsabile. E non è una procedura veloce. Per non affrontare la situazione in cui è necessario di andare al tribunale Ucraino o alla Camera di commercio internazionale (CCI) e spendere tempo e denaro per questa spiacevole procedura, sarebbe meglio di assicurarsi di avere a che fare con un imprenditore responsabile e credibile dall’Ucraina.

Sfortunatamente, spesso riceviamo richieste da società straniere che hanno ordinato prodotti da fornire dall’Ucraina ma dopo aver effettuato un pagamento anticipato non hanno ricevuto la merce o servizi dal fornitore. Tali problemi succedono sempre nel caso in cui la società Ucraina non sia stata adeguatamente controllata. Di solito accade quando il cliente trova un costo molto interessante per la merce prende una decisione sulla base delle informazioni menzionate sul sito web. Non vi consigliamo di fidarsi completamente dei certificati, delle dichiarazioni e di altri documenti forniti da un appaltatore Ucraino al meno che lei non ottenga documenti cartacei ufficialmente certificati. Inoltre, le informazioni sul sito web del contraente Ucraino non sono sempre veritiere. Si consiglia vivamente di verificare la società stessa attraverso fonti governative ufficiali come il registro Ucraino delle decisioni dei tribunali, il registro delle imprese ucraine, il registro delle autorità fiscali (per verificare se ci sono debiti). È molto importante essere sicuri che il fornitore Ucraino sia reale e che abbia già effettuato tali forniture ad altri clienti in precedenza. Se si intende di ordinare per la prima volta da un nuovo appaltatore dall’Ucraina, è necessario assicurarsi su:

  1. L’azienda (come persona giuridica) di quel venditore esiste davvero. Deve essere verificato nel registro delle società ucraine. Il cliente o l’acquirente deve assicurarsi che il fornitore sia ufficialmente registrato e che non sia in corso di scioglimento o fallimento.
  2. Che l’azienda non ha (o almeno ha un minimo) azioni legali. Allo stesso tempo, se ci sono controversie in cui è coinvolto il fornitore, non significa che dovresti rifiutare immediatamente un tale appaltatore. Molte aziende valide e responsabili in Ucraina hanno sperimentazioni, quindi è necessario analizzare in cosa consistono esattamente tali prove.
  3. Che l’azienda non dovrebbe avere debiti di fronte al governo, società private e individui. È rischioso entrare in affari con una società del genere in quanto è possibile che gli account vengano bloccati o addirittura arrestati.
  4. Che l’appaltatore abbia già spedito le stesse merci e / o prodotti in precedenza. Può essere verificato tramite il registro doganale e il database delle dichiarazioni doganali dell’Ucraina.
  5. Che il contratto di acquisto sia concluso in modo corretto. Siamo sicuri che tu sappia che questo è uno dei documenti più fondamentali e importanti tra l’acquirente e il fornitore. Considerando che nella maggior parte dei casi è richiesto all’acquirente il pagamento anticipato, si consiglia vivamente di redigere il contratto di acquisto in modo tale da coprire tutti i rischi dell’acquirente.
  6. Che il contratto sia firmato dalla persona che ha l’autorità e / o il diritto di firmare tali documenti da parte del fornitore. Poiché l’Ucraina è parte di molti accordi internazionali che regolano il commercio internazionale, è d’obbligo menzionare i termini di consegna basati sugli Incoterms. Ricorda che quando acquisti merci da fornitori Ucraini, anche la società (il fornitore) deve essere dall’Ucraina. Può anche essere un ufficio di rappresentanza di una società straniera in Ucraina, ma in tal caso ci saranno documenti adeguati. È molto importante perché la società nella dichiarazione doganale, nel contratto e nella fattura deve essere la stessa. Quindi sii particolarmente attento se un futuro mittente vi offre un contratto con la società che non è registrata ai sensi della legge Ucraina.

Devo effettuare un pagamento anticipato al fornitore o appaltatore Ucraino o no?

In molti casi, la risposta è si. La maggior parte dei fornitori validi e responsabili con una reputazione perfetta prima di effettuare un’esportazione o uno sdoganamento della spedizione richiede un pagamento anticipato di almeno il 50%. Alcune aziende richiedono anche il pagamento completo del 100% del costo della merce prima di iniziare la spedizione. È particolarmente popolare quando si compra dei prodotti alimentari dal nostro paese. Nel caso in cui lei abbia l’affare con un fornitore la prima volta e se tutto sembra accettabile con quella compagnia, provate ad effettuare il pagamento anticipato il giorno in cui la merce viene spedita e/o quando viene effettuato lo sdoganamento. In questo caso l’appaltatore dovrà fornirvi la dichiarazione doganale che conferma la spedizione.

Prima di effettuare il pagamento (e per evitare il rischio della fregatura) al fornitore è necessario disporre di almeno 3 documenti:

  • il contratto, che dovrà essere opportunamente redatto e firmato da entrambe le parti;
  • calcolo e/o specifica fatta da vostro contraente Ucraino (deve essere firmato e certificato con lo sigillo/timbro del fornitore);
  • fattura (deve essere anch’essa firmata e certificata e deve essere basata su un certo contratto e su una certa specifica; si consideri che l’IBAN nella fattura inizia con UA; è fondamentalmente importante di assicurarsi che la società menzionata nella fattura e nel contratto e nel la dichiarazione doganale è la stessa).

Non è consigliabile effettuare alcun tipo di pagamento nel caso in cui il fornitore vi fattura da un conto non Ucraino. Prestare particolare attenzione se l’appaltatore cerca di convincervi che la società che ha fatturato è l’intermediario. A volte, durante la conformità del fornitore Ucraino, i nostri avvocati si affrontano che il fornitore si rifiuta di effettuare la consegna quando iniziamo il nostro lavoro legale. Tutte le società (che tradiscono) in Ucraina (e non solo) non vogliono che l’acquirente effettui una procedura di controllo della propria attività. Quindi rifiutarsi di spedire la merce è un’opzione migliore per loro piuttosto che ammettere di essere dei ladri o bugiardi.

Un’altra cosa molto importante è che prima di pagare una fattura dovete assicurarvi che l’esportazione della merce ordinata non sia limitata e/o vietata. Succede raramente, ma comunque è necessario di controllare.

Qual è il modo migliore per acquistare merci dall’Ucraina?

Se si intende di acquistare ed esportare prodotti dall’Ucraina permanentemente, il modo migliore è di aprire società in Ucraina, acquistare tali merci ed esportarli da solo. Per questo è necessario fare la costituzione di società in Ucraina e fare un accreditamento aziendale alla dogana. Vale la pena farlo nel caso in cui si preveda un grande fatturato. Questo è il modo per controllare l’intero processo con le vostre capacità e per costruire un sistema di commercio efficiente e meno costoso. A seconda del tipo di prodotto, è anche possibile avere uno stoccaggio o un magazzino in Ucraina per ottimizzare la logistica.

Da considerare inoltre che è possibile acquistare merci in Ucraina a un prezzo inferiore rispetto al prezzo dopo lo sdoganamento della merce. Non è a causa degli alti dazi all’esportazione, che in realtà nella maggior parte dei casi sono 0. Questo perché molti produttori e fabbricanti Ucraini non vogliono infondatamente trattare con le dogane Ucraine. Tuttavia, il Servizio Doganale Ucraino non è perfetto, ma quello che possiamo dirtvi con certezza che è molto più facile esportare merci dal nostro paese che importarle.

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